“海航革新（海南）股份有限企业第六届董事会第38次会议决议公告”

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海航创新(海南)有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告副本无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对副本的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

海航创新(海南)股份有限公司(以下简称“企业”)通过邮件通知各董事将于年7月4日召开第六届董事会第三十八次会议，并于年7月5日通过通信方式召开紧急会议。 这次会议必须有11名参加董事，11名实际参加的董事。 独立董事欧阳润因公务出差不能亲自参会，委托独立董事许麟祥代为参会行使表决权。 这次会议符合《企业法》和企业章程的有关规定，会议审议情况如下

一、审议《关于缔结的议案》

平湖市九龙山度假村位于长三角中心地区，因此拥有便捷的道路和铁路交通、广泛的客源地、良好的资源禀赋，是企业、企业子企业浙江九龙山开发有限企业、浙江海航旅游开发有限企业(海航资产管理集团有限企业100%控股)和海航粉丝旅游有限企业(控股股东为海航旅游有限公司) 协商者确认在平湖市九龙山度假村开发“九龙山项目”，以加快九龙山度假村的开发。

授权企业管理层签署《九龙山项目战术合作协议书》。

在相关关系上，相关董事郭亚军、李铁、刘丹、李强、廖虹宇、杨英明回避了本议案的表决。

投票结果:同意5票的弃权0票； 反对0票。

对比上述议案，独立董事沈主英、吴艾今、欧阳润、傅劲德、徐麟祥均发表了同意意见，并出具了事先的同意意见和独立意见。

特别在这里公告

海航创新(海南)有限公司董事会

二〇一六年七月六日

证券代码: 600555股简称:海航创新公告号:临-073

900955海创B股

海航创新(海南)有限公司

关于签订《九龙山项目战术合作协议》的交易公告

本企业及董事会全体成员保证本公告复印件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要的拷贝提示:

●交易概要:此次交易系海航创新(海南)股份有限公司(以下简称“企业”)、浙江海航旅游开发有限企业、浙江九龙山开发有限企业和海航璞由旅游有限企业、璞将公司管理咨询(上海)有限企业签订了《九龙山项目战术合作协议》。 根据《上海证券交易所上市规则》，此次交易为关联交易。

●交易风险:此次战术合作协议是框架性的合作协议，该协议的具体化和后续业务的开展方案依赖于后续签署方进一步的协议明确，存在不明确性。

、关联交易概要

企业、浙江海航旅游开发有限企业、浙江九龙山开发有限企业(以下统称“甲方”)与海航璞将旅游有限企业、璞将公司管理咨询(上海)有限企业(以下统称“乙方”)共同签订《九龙山项目战术合作协议》

浙江海航旅游开发有限企业股东为海航资产管理集团有限企业，海航璞以旅游有限企业控股股东为海航旅游集团有限企业(以下简称“海航旅游”)，因此此次交易构成企业关联交易。 截至本次关联交易，过去12个月内，企业与同一利益相关者或不同利益相关者的交易类别关联交易未达到3000万元以上，占上市公司近期被审计净资产绝对值的5%以上。

此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、利益相关者介绍

(一)相关人员的基本情况；

1、名称:浙江海航旅游开发有限企业

类型:一人有限责任企业(内资法人独资)

法定代表人:朱霖

注册资本: 10000万元

成立日期:年12月14日

地址:平湖市乍浦镇游艇湾30栋202室

股权结构:海航资产管理集团有限企业100%持有

经营范围:常规经营项目:旅游项目开发、物业管理、文化创意服务、工程设计。

2、名称:海航璞将旅游有限企业

类型:有限责任企业(中外合资)

法定代表人:祝胜

注册资本: 5000万人民币

成立日期:年6月21日

地址:上海市静安区延安中路1440号第20栋阿波罗大厦2h12室

股权结构:海航旅游集团有限企业持股60%，普华永道控股b.v .持股40%

经营范围:受托管理国内及入境旅游业务(仅限许可证范围)、旅游新闻咨询度假区、酒店、服务公寓的商务新闻咨询、公司管理咨询、市场营销策划咨询、房地产经纪人、房地产新闻咨询。 【必须依法取得批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动】

三、关联交易的第一副本

《九龙山项目战术合作协议书》(本《协议书》)第一份复印件如下:

(一)浙江海航旅游开发有限企业，是在中国设立的企业，其法定地址为中国浙江省平湖市乍浦镇游艇湾30栋202室(“海航实业”)。

(2)海航创新(海南)股份有限公司，是在中国设立的企业，其法定地址为中国海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚富湾酒店(“海航创新”)。

(3)浙江九龙山开发有限企业，是在中国设立的企业，其法定地址为平湖市九龙山(“九龙山开发”)

海航实业、海航创新和九龙山开发以下统称“甲方”。

(4)海航璞为旅游有限企业，是在中国设立的企业，其法定地址为中国上海市延安中路1440号第20栋阿波罗大厦(“合资企业”)和

(5)璞是公司管理咨询(上海)有限企业，是在中国设立的企业，其法定地址为中国(上海)自由贸易试验区马吉路28号2109f室(“璞将”)。

合资企业和璞以下统称为“乙”。

甲、乙以下简称“一方”，合称为“双方”。

考虑以下几点:

法国pierre &vacances-center parcs集团和海航旅游集团于年11月9日签署了战术合作协议。

两个集团希望在中国开发先进的平台，设计和运营基于“中央公园”概念的新旅游目的地。 这样的旅游迎合了中国家庭日益增长的旅游诉求，集大都市近郊、短期观光、远离城市生活的户外体验、适合成人和儿童的多种休闲体育活动于一体。 项目在重视当地文化和遗产的基础上，为游客提供创造性的住宿和休闲娱乐设施。 项目实施国内和国际环境认证，同时覆盖建设、开发、管理过程。

这些项目通过合资企业执行。 海航旅游集团在该合资企业中占股60%，法国pierre &vacances-center parcs集团占股40%。 这家合资企业的目的是支持投资者的房地产和旅游服务。

在这样的背景下，合资企业过去在长三角地区进行开发布局事业。 平湖市九龙山度假村位于长三角中心地区，拥有便利的道路和铁路交通，拥有广泛的客源地，良好的资源已公布。

接触和会谈后，双方确认在平湖市九龙山度假区基于上述概念项目(“九龙山项目”)很有意思，为平湖市创造了新的旅游目的地。

甲方明确为九龙山项目提供资金的意愿

乙方同意在本协议的条款和条件下为甲方开发，将来运营九龙山项目。

为此，双方达成了以下协议。

1、区划

双方同意利用各自的专业和资源，在平湖市九龙山度假村内进行以下项目的开发。 甲方根据乙方书面地块要求，向乙方提出九龙山项目土地选择。

2、九龙山项目

乙方拟为甲方在此开发短期度假区，首要目标用户希望暂时摆脱日常环境，团聚一堂的中国家庭和亲朋好友。

游客们沉浸在美丽的自然风景(室内和室外)中

设施齐全，游客“马上就能享受”的住宿环境。

适用于所有年龄段的室内和室外活动，包括象征性热带风水上乐园

全年开放，四季共享；

可持续快速发展。

需要“团队建设”体验的mice (会议、奖励旅游、公司会议、展览会)团体也是目标用户的一部分。

受更详细的调查(包括市场和概念研究)的限制，九龙山项目可以包括:。

- 800-1000的住宿设施(一栋别墅约50%，度假公寓约50% )，面积约80，000~100，000 M2，可以对现有建筑物进行改造更新。

总面积达到30，000~35，000 m2的室内设施(包括水上乐园、水疗中心、餐厅、农场、商店、办公室、仓库、厨房、清扫设施等)

户外运动与休闲活动及

停车场，道路。

双方就项目开发进行了深入讨论，并同意承诺:。

3、甲方的承诺

. 1土地

甲方应根据乙方书面地块要求，向乙方提交九龙山项目土地期权。 如果甲方和乙方同意在未来提出的地块上开发九龙山项目，甲方应允许乙方开始进行条款4中定义的可行性研究。

甲方对九龙山项目的以下土地问题负责:。

a、土地的采用权

以购买或租赁的形式，获得九龙山项目所需地块的土地使用权。 的土地开采权必须在双方未来约定的时间内获得。

b、分区周边环境

(1)甲方应确保九龙山项目区域的封闭性，防止非九龙山项目游客或车辆未经许可进入九龙山项目。

(2)甲方应全力使用九龙山周边环境中可能对度假村运营造成问题的干扰(包括但不限于噪声和视觉干扰)或可能对其他九龙山项目造成负面景观影响的建筑物。

c、用地性质及规划条件

(一)九龙山项目用地性质和规划条件应允许乙方将来在地块经营度假村并符合相关法律法规。

(2)甲方为九龙山项目取得的土地开采权:

的聘用权通过购买获得的，其聘用年限必须在40年以上；或

土地的开采权通过租赁获得的，租赁期限至少为20年，应当在约期满时继续租赁。

d、许可

九龙山项目开工建设前，甲方应确认已取得相关建设许可(但不限于此)。

(一)建设用地规划许可证；

(二)建设工程规划许可证；

(三)建设工程许可证；

. 2资金

双方应该讨论并商定九龙山项目的总投资(包括土地购买价格和租赁费用)。 这些讨论结束后，甲方应根据双方同意的项目范围、预算和商业计划，负责保障足够的资金满足九龙山项目的投资诉求。

4、乙方的承诺

4.1可行性研究

乙方应为九龙山项目提供以下可行性研究(“可行性研究服务”)

a、市场调查

为市场调查制定业务范围

提供所有资料和报告

跟进调查的进展

确认调查结果并介绍给甲方

b .对现有建筑的判断

组织改造的可行性研究

- -判断现有建筑物是否符合“中央公园”的概念，并整合到九龙山项目中的可能性

c、概念调查

- -提供设施和住宿的外观、布置和分类水平

- -负责制定包括室内和室外在内的所有设施的主题

制定设计团队选择的概念概要

- -建议推荐设计团队、咨询企业、特殊类型设备的供应商(技术设备、水上乐园的滑梯等)，推荐选项须经甲方确认

- -负责与外部设计伙伴共同制定“可行性/初期总体方案”

与甲方一起工作，为甲方准备第三方和供应商的所有相关文件和协议；

d、业务计划

- -制定投资预算(住宿、设施、基础设施、景观设计等)

提供经营损益(经营前10年)和内部收益率的计算以及

制定现金流量计划

e、土地及行政程序

协助甲方拥有当地政府有关、土地规划及地块采购的若干事项全部

5、运营执照

乙方在此通知甲方未来九龙山项目的运营包括但不限于以下设施:

a、酒店的住宿

b、游泳池

c、餐厅和酒吧

d、室内运动中心

e、室外运动和休闲活动

f .租赁自行车和高尔夫球车

g .有动物的农场

双方表示，其中一些活动可能需要特殊执照或相关中国政府机构的许可。 甲方可能会同意最大限度地协助乙方取得这样的执照。

6 .未经其他当事人事先同意，任何一方均不得向第三方披露本合同的存在，也不得披露在本合同内或相关项目互动中取得的其他商业新闻内提到的合作/项目。 根据国家法律法规的要求必须进行的新闻披露除外。

7、因签署本协议而产生的价格和费用由各方自行处理。

8、纠纷的处理及适用的法律

I .本合同适用中国法律，以其解释为准。

ii .由本合同引起或相关的任何争议，包括其存在、效力或终止，应通过双方的友好协商处理。 另一方面在向另一方发出书面通知开始这些协商后30天内无法处理的，该争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会(“cietac”)，并按照当时比较有效的仲裁规则最终处理。

仲裁地点设在北京。 仲裁语言必须是中文和英文。 败诉一方承担仲裁费用。 cietac的仲裁结果是终局性的，对各方均有约束力。 各方在此同意仲裁结果，并应自愿服从。

9、本协议书由英文和中文两种语言编写，两种版本具有同等效力。 中英语义表达不一致时，以中文为标准的本协议签署10(10 )份正本，各缔约方各持有2(2)份正本。

10 .本协议书在签署后12个月内有效，过期后，除非各方书面约定在终止日之前延长协议书有效期，否则自行终止。

各方于年7月5日完成了合同的签署。

四、关联交易的目的及其对企业的影响

这次战术框架协议的目的是加速九龙山度假村的开发，签名者将建立长时间的战术伙伴关系。

此次战术合作协议是框架性的合作协议，该协议为签署方以后推进具体合作项目奠定了良好的基础，但具体的合作协议或业务拓展方案还需双方进一步协商明确，企业根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，落实项目

特别在这里公告

海航创新(海南)有限公司董事会

二〇一六年七月六日

证券代码: 600555股简称:海航创新公告号:临-074

900955海创B股

海航创新(海南)有限公司

关于企业知道股东持有企业部分股份被司法冻结的进度公告

本企业及董事会全体成员保证本公告复印件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

海航创新(海南)股份有限公司(以下简称“企业”)股东平湖山湾休闲服务有限企业为股东海航资产管理集团有限企业(以下简称“海航资产”)、股东香港海航置业控股(集团)有限企业(以下简称“香港海航”) 向“上海一中院”或简称“本院”)提出财产保全申请，上海一中院于年1月11日出具《民事裁定书》【()上海01财保1号】，裁定扣押、冻结海航资产、香港海航银行存款3.1亿元或其他等值财产(公告) 冻结000股和利息，冻结期为年1月11日至2019年1月10日(详见公告编号:临-019 )。 。

企业于年7月5日获悉，海航资产和香港海航收到上海一中院于年6月28日发行的《执行裁定书》【()上海01执行142号】，第一份复印件如下。

目前，由于海航资产、香港海航已经履行债务，于年6月27日向我院提出解除扣押上述股份的申请，目前海航资产持有的企业a股179，492，000股(占企业总股本的13.77% )和香港海航持有的企业b股93，355，，

此次解冻后，海航资产持有企业a股179，492，000股(占企业总股的13.77% )、香港海航持有企业b股93，355，175股(占企业总股的7.16% )将依法被冻结。

特别在这里公告

海航创新(海南)有限公司董事会

二〇一六年七月六日

来源：重庆新闻