“唐山港集团股份有限企业五届十一次董事会会议决议公告”

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本企业董事会和全体董事保证本公告副本无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对副本的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

、董事会会议的召开情况

唐山港集团股份有限公司(以下简称“企业”)五届十一次董事会会议于年7月11日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二楼和畅厅以现场耦合通信方式召开，会议通知于年7月8日通过传真、电子邮件和书面方式提交给全体董事。 这次会议必须有15名董事出席，实际有15名董事出席。 会议召集举行程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司企业章程》的有关规定。 这次会议由企业董事长孙文仲先生召集主持。

二、董事会会议的审议情况

审议了《关于设立唐山集装箱码头有限企业投资的议案》。

企业与天津港(集团)有限企业(或天津港集团下属投资主体)签署《投资成立唐山集装箱码头有限企业框架协议》(以下简称《协议》)，双方共同出资唐山集装箱码头有限企业(企业名称以工商行政管理部门核准登记为准，以下称“集装箱码头企业” 合同中涉及投资的几个事项的主要条款如下。

一、投资规模和投资比例

集装箱码头企业注册资本为人民币5亿元。 双方出资额、出资比例和出资方法具体如下

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注册资本由双方按照《企业法》的规定，按照上述认购出资比例分期支付。 首付人民币5000万元，全部为货币，其中企业需要按比例支付人民币3000万元。

该企业成立后，为进一步促进集装箱业务的快速发展，协议承诺适时有对集装箱经营和运输具有特点和影响的大型公司进入，其股权比例由唐山港集团股份有限公司确保55%以上，三方友好协商明确。

2、资产注入安排

协议约定集装箱码头企业逐步收购唐山港国际集装箱码头有限企业100%股权和京唐港区21#-22#、26#-27#等集装箱泊位的资产，实现京唐港区集装箱运营业务向所有该企业的整合。

投票情况: 15票同意、0票反对、0票弃权。

在这里公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

七月十二

来源：重庆新闻