“大连冷冻机股份有限企业七届六次董事会议决议公告”

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大连冷冻机股份有限公司

第七届六次董事会决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告副本真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

、董事会会议的召开情况

1、此次董事会会议的通知已于年6月27日书面提交。

2、这次董事会会议将于年7月5日通过通信投票方法召开。

3、投票董事9人，实际应参加投票董事9人。

4、这次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和企业章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

关于将冷冻设备有限企业的所有权转让给大连冰山菱的报告。

大连冰山菱设速冻设备有限企业(“冰山菱设”)由企业和日本菱设工业株式会社(“日本菱设”)共同出资设立。 其中企业对冰山菱拥有95%的所有权，对日本菱对冰山菱拥有5%的所有权。

为了比较有效地整合资源，建立企业速冻设备制造基地，企业计划以1，859，709.19元的价格向日本菱设持有的冰山菱出让5%的所有权。

此次股权转让完成后，冰山菱设将成为企业的全资子公司。

同意: 9票反对: 0票弃权: 0票

2、关于所有权转让完成后在冰山菱设立增资的报告。

企业在上述股权转让完成后，计划用现金方法向冰山菱增资000万元。 此次增资前，冰山菱将注册资本定为27，578，709.43元。 此次增资后，冰山菱设注册资本增加到57，578，709.43元。

此次增资资金将用于冰山菱设技术设备的改革创新、厂房新建和流动资金的补充，为冰山菱设扩大经营规模、提高产品市场竞争力提供有力支持。

同意: 9票反对: 0票弃权: 0票

3、关于招聘企业证券事务代表的报告。

企业董事会聘任杜宇为企业证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本届董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。 企业董事会秘书宋文宝将不再代理证券事务代表的职责。

具体复印件详见本公告及公开的《大连冷冻机股份有限公司证券事务代表聘任相关公告》。

同意: 9票反对: 0票弃权: 0票

4、关于用募集资金取代前期投资的报告。

企业计划用募集资金8，8759.71万元置换事先投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体副本请参照本公告一同公布的《大连冷冻机股份有限公司关于募集资金先行投资的公告》。

同意: 9票反对: 0票弃权: 0票

5、关于变更暂时闲置募集资金保管方法的报告。

为了提高企业募集资金的录用效率，要适当增加募集资金的存储收益，结合募集资金的录用进度安排，在不投入约定不影响募集资金录用的募集资金的前提下，企业计划用大额定期存款的方法保管8，000万元的临时闲置募集资金，并在保管期间

同意: 9票反对: 0票弃权: 0票

三、查阅文件

1 .由出席会议的董事签署并加盖董事会印章的董事会决议。

大连冷冻机股份有限公司董事会

7月6日

证券代码: 000530； 200530证券简称:大冷股份有限公司。 大b公告编号:-049

大连冷冻机股份有限公司

关于企业证券事务代表的公告

本企业及董事会全体成员保证公告副本真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连冷冻机股份有限公司(“企业”)在年7月5日召开的第七届六次董事会审议中通过了《关于聘任企业证券事务代表的报告》，同意聘任杜宇为企业证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本届董事会审议通过之日起，为本届董事会 企业董事会秘书宋文宝不再代理证券事务代表的职责。

杜宇先生的简历如下。

杜宇，女，1989年出生，东北财经大学法律硕士，研究生学历。 年9月至今，就职于企业证券法规部，专门负责新闻公开和法务工作。 年4月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试取得《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《企业法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

杜宇先生不持有企业股份，与企业控股股东、实际控制人、持有企业5%以上股权的股东无相关性，不会被中国证监会及其他相关部门处罚，也不会被证券交易所惩戒。

杜宇先生的联系方式如下。

联系方式:辽宁省大连市沙河口区南西路888号

联系方式:证券管制部

电话: 0411-86538822

传真: 0411-86654530

电子邮件地址: duyu@bingshan

邮政编码: 116033

在这里公告。

大连冷冻机股份有限公司董事会

7月6日

证券代码: 000530； 200530证券简称:大冷股份有限公司。 大b公告编号:-050

大连冷冻机股份有限公司

关于用募集资金取代前期投资的公告

本企业及董事会全体成员保证公告副本真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连冷冻机股份有限公司(以下简称“企业”)于每年7月5日召开7次董事会会议，审议通过《关于用募集资金置换先期投资的报告》，同意用募集资金8，759.71万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 相关事项如下

一、募集资金投入和置换情况概要

一、筹资的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【】3137号文《关于批准大连冷冻机股份有限公司非公开发行股》批准，企业此次将非公开发行人民币普通股(a股) 38，821，954股以下新股。 年5月，企业已向中国证监会就年度利润分配实施后调整发底价及发行量上限等事项履行了会议后的若干事项相关程序。 此次非公开发行股票数量上限相应调整为不超过58，645，096股新股。

企业实际非公开发行a股普通股58，645，096股，实际募集资金总额为人民币579，999，999.44元，扣除相关中介费用和其他发行费用后的净资金为人民币561，281，354.34元。 上述募集资金由企业在中国工商银行股份有限公司大连春柳支行开立的账号为3400200829004006916的人民币募集资金专家保管。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“大华会计师”)于年5月31日出具了大华验字[]000457号《验资报告》。

二、筹资置换的基本情况

根据大华会计师出具的《大连冷冻机股份有限公司自筹资金预募集资金投资项目鉴证报告》(大华核字[]003433号)，截至年6月30日，企业自筹资金预募集资金投资项目金额为8，759.71万元。 企业计划用募集资金置换事先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8，8759.71万元，具体如下

单位:万元

■■

注:企业搬迁改造项目承诺投资额根据企业此次募集的净资金从58，000.00万元调整为56，128.14万元。

二、募集资金置换先行投入的实施

1 .对募集资金先行投资的申请文件发行置换的规定

企业在年6月5日公布的《大连冷冻机股份有限公司非公开发行a股股份预案》中表示:“在此次募集资金到位前，企业将根据项目的实际进度，提前投入自筹资金。 募集资金后，按照相关法律法规要求和程序，用于项目剩余款项的支付和前期投资的置换”。

此次募集资金置换事先投入自筹资金符合发行申请文件复印件，不影响募集资金项目的正常实施，不存在企业募集资金用途改变的情况，符合企业经营快速发展的需要，此次置换时间为募集资金到会计时间6个月以内，《上市企业监管第2号——上市企业募集资金管理与

二、董事会的审议情况

企业7届6次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于用募集资金先行投资的报告》。

3、监事会的意见

企业7届5次监事会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于用募集资金先行投资的报告》。 企业监事会认为，企业监事会审查了企业《关于用募集资金先行投资的报告》。 此次，企业采用募集资金置换，提前为募集投资项目筹措资金，相关流程符合中国证监会《上市公司监管指引二号——上市公司募集资金管理与录用监管要求》和企业《募集资金管理制度》等相关文件的规定，符合企业实际快速发展需要， 没有变更募集资金用途或损害企业股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施。 监事会企业同意采用募集资金人民币8，8759.71万元，置换事先投入募集投资项目的自筹资金。

4、独立董事的意见

企业采用募集资金，置换事先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合相关法律、法规和规章制度的规定。 募集资金的采用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不得改变募集资金的投入和损害股东利益的情况。 企业预先通过自筹资金募集资金投资项目的行为满足企业快速发展的需要，满足全体股东的利益需要。 企业同意用募集资金代替事先投入募集资金投资项目的自筹资金8，8759.71万元。

5、注册会计师出具鉴证报告的；

大华会计师出具《大连冷冻机股份有限公司自筹资金预投资金投资项目鉴证报告》(大华核字[]003433号)，截至大冷股份编制年6月30日的《自筹资金预投资金投资项目专项证明》为《深圳证券交易所主板》，

六、推荐机构的意见

经审计，此次非公开发行主承兑人/保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为，大冷股份以募集资金置换预先投入募集投资项目自筹资金的若干事项经企业董事会审议通过，监事会和独立董事发表同意意见，履行必要的审批程序。 此次募集资金的募集不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变更募集资金的募集用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况，且置换时间不超过募集资金到会计的时间6个月，《上市公司监管指导二号——上市公司募集资金管理和募集的监管 本推荐机构同意大冷股份有限公司此次采用募集资金置换事先为募集投资项目筹集资金。

三、查阅文件

1、企业七届六次董事会决议

2、企业独立董事对募集资金采用若干事项发表的独立意见

3、企业七届五次监事会议决议。

4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《大连冷冻机股份有限公司用自筹资金提前募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[]003433号)

5、关于国泰君安证券股份有限公司大连冷冻机股份有限公司为募集资金置换事先投入投资项目筹集资金的审计意见。

在这里公告。

大连冷冻机股份有限公司董事会

7月6日

证券代码: 000530； 200530证券简称:大冷股份有限公司。 大b公告编号:-051

大连冷冻机股份有限公司

第七届五次监事会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证公告副本的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会会议召开情况

1、此次监事会会议的通知于年6月27日书面发出。

2、此次监事会会议于年7月5日在企业5楼会议室，以现场投票方法召开。

3、应出席的监事人数为3名，实际出席的监事人数为3名。

4、本次监事会会议由监事会主席由福春先生主持。

5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和企业章程的规定。

二、监事会会议的审议情况

1、关于用募集资金取代前期投资的报告。

企业监事会已经审查了企业《关于用募集资金先行投资的报告》。 此次，企业采用募集资金置换，提前为募集投资项目筹措资金，相关流程符合中国证监会《上市公司监管指引二号——上市公司募集资金管理与录用监管要求》和企业《募集资金管理制度》等相关文件的规定，符合企业实际快速发展需要， 没有变更募集资金用途或损害企业股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施。 企业同意采用募集资金人民币8，8759.71万元，替换预先投入募集投资项目的自筹资金。

同意: 3票反对: 0票弃权: 0票

2、关于变更暂时闲置募集资金保管方法的报告。

企业暂时闲置募集资金的方法符合有关规定，履行法定审批程序，不影响募集资金的采用，不违背约定的募集资金投入。 企业同意用大额定期存款方法保管000万元的临时闲置募集资金，保管期为6个月。

同意: 3票反对: 0票弃权: 0票

三、查阅文件

1、与会监事签字的监事会决议

大连冷冻机股份有限公司

监事会

7月6日

来源：重庆新闻