“TCL集团股份有限企业第五届董事会第二十六次会议决议公告”

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tcl集团有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

tcl集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

tcl集团股份有限公司(以下简称“本企业”或“企业”)第五届董事会第二十六次会议于年7月19日以邮件、邮件或负责人的投递形式发出通知，于年7月21日以通信方式召开。 本届董事会应参与投票董事12人，实际参与投票董事12人。 这次会议的召开符合《企业法》及本企业《章程》的有关规定。

一、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对审议，通过了《关于设立对外投资股权投资基金的议案》。

详情见本决议公告当天刊登在指定新闻披露媒体上的《关于对外投资设立股权投资基金的公告》。

在这里公告。

tcl集团有限公司

董事会

7月21日

证券代码: 000100证券简称: tcl集团公告编号:-068

tcl集团有限公司

关于对外投资设立股票投资基金的公告

tcl集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

对外投资的基本情况

为了帮助本公司全面推进“智能+网络”战术变革和“产品+服务”商业模式，构建产业协同效应和财务收益效应兼备的投资平台，tcl集团股份有限公司(以下简称“企业”)和浙江伟星新型建材股份有限公司

该股票基金拟以有限合伙公司的形式设立，名称为东鹏共立股份投资合伙公司(有限合伙) (暂定名称，以申请注册时工商主管部门最终确定的名称为准)，基金募集金额为人民币11.02亿元。 其中，企业全资子公司新疆tcl股权投资有限企业(以下简称“tcl创投”)作为伟星新材和有限合伙人( lp )分别出资5亿元，自然人蔡晓、何聿华作为有限合伙人( lp )分别出资0.5亿元。

此次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、合作者的基本情况

1、伟星新材

浙江伟星新型建材股份有限公司成立于1999年10月12日，深交所中小板上市企业(证券代码sz.002372 )，注册资本人民币775、696、740元，地址为浙江省台州市临海经济开发区，法定代表人金红阳，控股股东为伟星集团有限企业、经营 对比有效期至2019年04月07日)，从事塑料管道制造、加工、塑料管道、新型建筑材料及辅料、卫生器具、水表、阀门批发、零售、净水设备、防水材料的开发和销售、进出口业务(依法经批准项目，

伟星新材与企业没有相关关系。

2、东鹏创动

东鹏创动股权投资管理合作公司(有限合作)成立于年11月16日，是注册地新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)高新区258号数字港大厦-[797]号，出资额人民币200万元，经营范围为委托管理股权投资项目

普通合伙人和出资比例:惠州市tcl凯创公司管理有限企业(成立于年12月3日，股东出资比例为新疆tcl股权投资有限企业50%，其他自然人50% )，其认识为东鹏创动0.1%的财产份额。

有限合伙人和出资比例:

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东鹏创动与企业没有相关关系。

3、何陟华

中国国籍，无海外居留权。 山西财经大学金融专业经济学学士。 曾任tcl集团股份有限公司董事会办公室主任、中科招商风险投资管理有限企业投资总监、湖北活力28股份有限公司董事长、湖北天发石油股份有限公司董事会秘书，现任tcl创投总裁助理、东鹏创动总裁助理。 拥有20年上市公司管理和资本运营经验，熟悉企业上市、再融资、并购合并、投资等业务，具有敏锐的投资评价能力和广泛的人脉资源。

何聿华不是《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市公司关系自然人，与企业没有相关关系。

4、蔡晓

中国国籍，无海外居留权。 年10月至今担任浙江伟星创业投资有限企业总经理。 拥有10多年的上市公司管理和资本运营经验，在企业上市、再融资、并购合并、项目投资等方面拥有丰富的经验。

蔡晓不是《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市公司关系自然人，与企业没有相关关系。

三、股权投资基金相关情况介绍

一、基本情况

基金名称:东鹏合立股权投资合作公司(有限合作) (暂定名称，以申请注册时工商主管部门最终确定的名称为准)

基金规模:人民币11.02亿元。

组织形式:有限合作社制人民币基金。

出资方法:合作社制运营，合作结构如下:

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出资进度:首期出资比例为20%，后续出资根据项目诉求安排。

存续期:基金存续7年，其中前5年为投资期，后2年为退出期。 为了确保本基金投资项目的顺利退出和有序清算，必要时可以延期。

退出机制:以投资的项目企业上市或股权转让的方式退出。

投资方向:基金侧重于tcl集团产业上下游、伟星新材上下游和相关产业、tmt、新能源、新材料、医疗健康、高端装备、文化创意等领域有快速发展潜力的企业、新三板、vie的回归和上市企业的定向增发等。

2、管理模式

管理和决策机制: gp的组织形式为有限合伙人公司，其最高决策机构为管理合伙人委员会，委员会成员由各合伙人共同任命，惠州tcl凯创公司任命有限企业为gp普通合伙人，担任执行事务合伙人，朱亚军为执行事务合伙人代表，

gp有权全面负责基金的管理，聘任或解聘管理人员，为基金提供投资项目管理和行政事务服务。 的首要副本包括但不限于:查找投资项目、立项、协调、拆解、投资谈判、投资架构安排、项目投资和项目企业管理、投资项目退出方案设计等。

投资决策委员会是基金的最高决策机构，投资决策委员会由3人组成，其中gp指定2人，伟星新材指定1人，必须全票通过才能做出投资决策。

收益分配机制:项目投资收益在向项目全体合伙人返还项目所有投资价格后，大致按照80/20进行分配。 也就是说，gp获得收益的20%，其余80%在基金有限合伙人之间按实缴出资比例分配。

管理费:管理费按年收取，投资期内每年收取的管理费为基金认购出资的2%，后续管理费按基金合伙协议约定的标准收取，首期管理费在基金首次出资后一个月内缴纳，以后每年同一天支付次年管理费。

普通合伙人应按年度编制费用预算，管理费应优先保证团队运营支出。 这包括但不限于团队人员薪酬、差旅费开支、企业日常运营开支管理等费用。

会计方法:基金采用中国现行比较有效的公司会计准则进行计算，会计制度采用公历年制，从每年1月1日至当年12月31日为1个会计年度。 第一个财政年度从基金成立之日起至当年12月31日止。

四、合作投资的一些事项可能导致同业竞争或关联交易的情况证明。

股票投资基金本身与经营具体业务无关，主要以股票投资为主。 企业投资设立股权投资基金的首要目的也是通过专业管理和市场化运营获得财务收益，并通过该基金以企业所在产业为中心进行投资和整合，以期加快企业产业的升级和成长。

基金投资的方向是tcl集团和伟星新材产业的上下游和相关产业、tmt、新能源、新材料、医疗健康、高端装备、文化创意等领域有快速发展潜力的企业，以及新三板、vie回归和上市企业的定向增发等，因此与本企业竞争或相关

引起竞争的，各方严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定以及监管机构的要求，公平、公正等基本协商妥善处理，避免竞争。 构成关联交易的，企业依照有关法律、法规、规范性文件和企业章程的规定，依法履行新闻披露义务，履行相关内部决策、批准程序，不损害企业和其他股东，特别是中小股东的利益。

五、授权事项

董事会向董事长李东生及其授权代表tcl创投总裁办理此次对外投资设立股权投资基金的相关事项(包括但不限于本次投资的法律文件的明确和签名)，办理此次投资所需的批准和登记手续。

六、产业基金的设立对上市公司的影响

tcl创投此次与伟星新材共同设立股权投资基金，以期通过专业化的管理和市场化运作，获得财务收益，通过该基金以企业所在产业为中心进行投资和整合，加快企业产业升级和成长。

七、风险提示

1、股权投资基金目前正在筹备阶段，tcl创投和伟星新材及其他投资者尚未签署正式协议，该基金需经伟星新材股东大会及本企业董事会个别批准后设立。

2、股权投资基金具有投资周期长、流动性低的优势，企业此次投资回收期可能较长。 产业基金的运营过程受到宏观经济、领域周期、投资标的企业经营管理、交易方案、并购整合等诸多因素的影响，投资收益可能达不到预期，也可能面临基金亏损的风险。

在股权投资基金的设立和运营过程中，企业和tcl的投资将充分关注和防范风险，并根据相关法律法规的要求，严格风险管理，尽力维护企业投资资金的安全。 企业积极督促股权投资基金寻找符合企业快速发展诉求的投资项目，经过充分论证后，通过科学合理的交易结构设计，降低投资风险。

在这里公告。

tcl集团有限公司

董事会

7月21日

来源：重庆新闻